本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开ღ✿。本次会议应出席董事9人ღ✿，实际出席董事9人ღ✿，会议的召集ღ✿、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定ღ✿。经与会董事审议与表决ღ✿，通过了以下议案ღ✿：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　2026年2月12日ღ✿，公司第十一届董事会第二十四次会议ღ✿，以7票同意高部ღ✿，0票反对ღ✿，0票弃权的表决结果ღ✿，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》ღ✿，关联董事郭绍坤先生ღ✿、白广涛先生回避表决ღ✿，该议案尚需提交公司股东大会审议ღ✿。

　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过ღ✿。独立董事认为ღ✿：公司预计的2026年日常关联交易事项是因公司正常生产经营需要而发生的ღ✿，交易价格为市场公允价格ღ✿，遵循了公平ღ✿、公正ღ✿、公开ღ✿、自愿ღ✿、诚信的原则ღ✿，交易内容较以往年度未发生重大变化ღ✿，不存在损害公司及全体股东利益的情况申博太阳城ღ✿，ღ✿。同意将上述事项提交公司董事会审议ღ✿。

　　根据公司2025年度日常关联交易预计情况和实际执行情况ღ✿，经公司业务部门统计审核ღ✿，对2025年度的日常关联交易变化情况作出如下说明ღ✿，具体如下ღ✿：

　　受日常生产ღ✿、市场变化等原因影响ღ✿，公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较2025年预计数量有所减少ღ✿。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定ღ✿。

　　1ღ✿、根据市场变化和生产需要ღ✿，公司及下属公司向关联方采购煤炭总量较2025年预计数量有所下降ღ✿。

　　2ღ✿、因日常生产变化和生产需要ღ✿，公司及下属公司向关联方采购设备ღ✿、材料及配件等较2025年预计数量有所下降ღ✿。

　　经营范围ღ✿：煤炭ღ✿、石膏开采ღ✿，原煤洗选加工ღ✿，建筑材料制造ღ✿，土木工程建筑ღ✿，线路ღ✿、管道和设备安装ღ✿，机械制造及配件加工ღ✿，林场经营ღ✿，牲畜饲养ღ✿，劳务输出服务（不含出国劳务输出）高部ღ✿，五金交电和百货零售ღ✿；供热ღ✿、供水ღ✿、供电服务（限下属企业经营）ღ✿；电力供应（限分支机构经营）ღ✿；焦炭制造（限分支机构经营）ღ✿；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）ღ✿，房屋租赁ღ✿、销售ღ✿；设备租赁ღ✿；企业资金管理ღ✿。

　　经营范围ღ✿：一般项目ღ✿：矿山工程ღ✿、房屋建筑工程ღ✿、机电设备安装工程ღ✿、隧道工程ღ✿、电梯安装工程ღ✿、起重设备安装工程ღ✿、钢结构工程ღ✿、土石方工程ღ✿、爆破与拆除工程ღ✿、冻结工程ღ✿、市政公用工程ღ✿、园林绿化工程ღ✿、金属与非金属矿山采矿工程施工ღ✿、煤炭开采ღ✿、矿产品洗选ღ✿、矿产品销售ღ✿、技术服务ღ✿、技术咨询ღ✿；建筑劳务分包ღ✿；房屋租赁ღ✿；锅炉ღ✿、锅炉辅机配件ღ✿、中央空调ღ✿、中央空调附属设备及配件销售ღ✿；工矿自动化控制及配件安装ღ✿、维修ღ✿、销售ღ✿；通信信号ღ✿、电力ღ✿、机电工程设备及配件安装ღ✿、维修ღ✿、销售ღ✿；机械设备租赁ღ✿、维修ღ✿、安装ღ✿。（除依法须经批准的项目外ღ✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღ✿：采矿ღ✿、采石设备制造ღ✿、支护设备制造ღ✿；机械产品检测ღ✿；造林ღ✿；高压防爆配电装置ღ✿、其他高压开关保护系列设备制造ღ✿，自有房地产经营ღ✿；机械设备租赁ღ✿。

　　经营范围ღ✿：许可项目ღ✿：检验检测服务ღ✿，安全生产检测检验ღ✿，雷电防护装置检测ღ✿，认证服务ღ✿，输电ღ✿、供电ღ✿、受电电力设施安装ღ✿、维修和试验（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿，具体经营项目以审批结果为准）一般项目ღ✿：消防技术服务;安全生产设备（除依法须经批准的项目外ღ✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღ✿：矿山机械设备太阳城ღ✿、矿山支护产品制造ღ✿；机械配件ღ✿、铸件加工ღ✿；钢塑复合管ღ✿、钢塑复合管件的制造ღ✿；网架结构ღ✿、轻钢结构ღ✿、彩钢工程的设计ღ✿、制造ღ✿、安装ღ✿；工业自动化系统设计与施工ღ✿；大屏幕系统的安装施工ღ✿；矿用机电产品销售ღ✿；计算机系统服务与数据处理ღ✿。

　　经营范围ღ✿：企业经营管理;人力资源服务;档案管理服务;广告设计ღ✿、制作ღ✿、发布;清洁ღ✿、洗染ღ✿、会议ღ✿、会展服务;钢材ღ✿、建材ღ✿、煤机配件ღ✿、矿山支护材料销售;矿山设备制造;粉煤灰综合利用;砂石加工ღ✿、销售;农作物种植;农产品销售;中草药种植ღ✿、销售;蚯蚓ღ✿、水产养殖ღ✿、销售;牲畜ღ✿、家禽饲养ღ✿、销售;农林牧渔技术推广服务;土地复垦ღ✿、整理;土木工程建筑施工ღ✿、设计;矿山机械ღ✿、配件加工制造;锚杆ღ✿、锚杆锚固剂ღ✿、隔爆水袋生产;水泡泥ღ✿、水泥ღ✿、混凝土外加剂制造(仅限林盛分公司经营);林场经营;畜牧饲养;劳务服务;五金交电ღ✿、百货零售;包装材料ღ✿、服装加工;普通货物道路运输;自有房屋出租;勘察工程施工(钻探)ღ✿、固体矿产勘察(煤);(以下经营范围限分公司经营)锅炉安装ღ✿、维修ღ✿、改造;矿山设备维护ღ✿、维修ღ✿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)ღ✿。

　　经营范围ღ✿：供水太阳城ღ✿、供电ღ✿、供煤ღ✿、供暖服务及工程施工ღ✿、维修ღ✿；物业管理ღ✿；桶装饮用水加工ღ✿、销售ღ✿；塑料制品加工ღ✿；自有房屋租赁ღ✿；汽车清洗ღ✿；人力资源服务ღ✿；清洗服务ღ✿；洗染服务ღ✿；土木工程建筑施工ღ✿、设计ღ✿。

　　经营范围ღ✿：一般项目:煤炭及制品销售ღ✿；煤炭洗选ღ✿；铁路运输辅助活动ღ✿；建筑材料销售ღ✿；金属材料销售ღ✿；金属结构销售ღ✿；金属制品销售ღ✿；化工产品销售ღ✿；（不含许可类化工产品）ღ✿；矿山机械销售ღ✿；电气设备销售ღ✿；机械电气设备销售ღ✿；机械零件ღ✿、零部件加工ღ✿；电气设备修理ღ✿；通用设备修理ღ✿；专用设备修理ღ✿；矿山机械制造【分支机构经营】ღ✿；砖ღ✿；再生资源加工ღ✿；再生资源销售ღ✿；技术服务ღ✿、技术开发ღ✿、技术咨询ღ✿、技术交流ღ✿、技术转让ღ✿、技术推广ღ✿；非居住房地产租赁ღ✿；住房租赁ღ✿；土地使用权租赁ღ✿；机械设备租赁ღ✿；热力生产和供应ღ✿；装卸搬运ღ✿。

　　许可项目:煤炭开采【分支机构经营】ღ✿；公共铁路运输ღ✿；道路货物运输（不含危险货物)ღ✿；道路危险货物运输ღ✿；发电业务ღ✿、输电业务ღ✿、供（配）电业务【分支机构经营】ღ✿；建筑劳务分包ღ✿；餐饮服务ღ✿；住宿服务（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营范围ღ✿：土地整治服务ღ✿；土壤污染治理与修复服务ღ✿；水污染治理ღ✿；大气污染治理ღ✿；固体废物治理ღ✿；采煤沉陷区生态地质环境综合评价治理ღ✿；滩涂荒山治理ღ✿；环境保护与治理技术服务ღ✿；测绘服务ღ✿；土地勘测ღ✿、设计ღ✿；木林加工ღ✿、销售ღ✿；园林绿化工程设计ღ✿、施工ღ✿；林木培育ღ✿、种植ღ✿；绿化苗木培育ღ✿；中草药种植ღ✿；谷物种植ღ✿；豆类ღ✿、油料ღ✿、薯类种植ღ✿；花卉种植ღ✿；果树种植ღ✿；草种植ღ✿；蔬菜ღ✿、食用菌及园艺作物种植ღ✿；农产品ღ✿、林产品初级加工ღ✿；农业项目开发ღ✿；农业园艺服务ღ✿；其他农业专业及辅助性活动ღ✿；自有林地出租（间种）ღ✿；自有房屋出租ღ✿；牲畜饲养ღ✿；家禽饲养ღ✿；水产养殖ღ✿；农业观光ღ✿、采摘ღ✿、旅游ღ✿；餐饮ღ✿、住宿服务ღ✿；健身休闲娱乐服务ღ✿；工程管理服务ღ✿；劳务服务（不含劳务派遣）ღ✿。

　　经营范围ღ✿：许可项目ღ✿：建设工程施工ღ✿，电气安装服务ღ✿，输电ღ✿、供电ღ✿、受电电力设施的安装ღ✿、维修和试验ღ✿，食品销售ღ✿，牲畜饲养ღ✿，家禽饲养ღ✿，水产养殖ღ✿，住宅室内装饰装修ღ✿，餐饮服务ღ✿，住宿服务(依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

　　一般项目ღ✿：城市绿化管理ღ✿，住房租赁ღ✿，人力资源服务(不含职业中介活动ღ✿、劳务派遣服务)ღ✿，专业保洁ღ✿、清洗ღ✿、消毒服务ღ✿，建筑物清洁服务ღ✿，日用百货销售ღ✿，中草药种植ღ✿，谷物种植ღ✿，花卉种植ღ✿，物业管理ღ✿，日用品销售ღ✿，新鲜水果零售ღ✿，新鲜蔬菜零售ღ✿，鲜肉零售ღ✿，花卉种植ღ✿，水产品销售ღ✿，豆类种植ღ✿，油料种植ღ✿，薯类种植ღ✿，水果种植ღ✿，蔬菜种植ღ✿，食用菌种植太阳城ღ✿，园艺产品种植ღ✿，食用农产品初加工ღ✿，非食用林产品初加工ღ✿，农业专业就业辅助性活动ღ✿，休闲观光活动ღ✿，工程管理服务（除依法须经批准的项目外ღ✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღ✿：粮食收购ღ✿；普通货运ღ✿；煤炭批发ღ✿；木材批发ღ✿、零售ღ✿；焦炭ღ✿、金属材料ღ✿、建筑材料ღ✿、石膏ღ✿、有色金属ღ✿、机电产品ღ✿、电子设备ღ✿、机械ღ✿、矿产品ღ✿、化工产品（不含化学危险品）ღ✿、燃料油ღ✿、化肥（不含危险化学品）ღ✿、初级农产品ღ✿、食品批发ღ✿、零售ღ✿；仓储及道路物流服务ღ✿、货物中转联运代理ღ✿；自营和代理各类商品和技术的进出口ღ✿，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外ღ✿。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿。）

　　经营范围ღ✿：新型环保材料系列产品（环保纸ღ✿、合成纸ღ✿、环保厚纸ღ✿、合成厚纸）生产ღ✿。（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿。

　　经营范围ღ✿：制造:粉刷石膏ღ✿、石膏制品ღ✿、石膏粉ღ✿；石膏ღ✿、水泥ღ✿、建筑材料ღ✿、矸石砖ღ✿、水泥熟料ღ✿、碎石ღ✿、混凝土ღ✿、矿渣微粉ღ✿、页岩ღ✿、矿渣ღ✿、民用建筑材料ღ✿、耐火材料ღ✿、五金电器ღ✿、水暖器材ღ✿、日用杂品ღ✿、机械电子设备ღ✿、化工产品ღ✿、公路工程材料销售ღ✿、提供装卸服务ღ✿、厂房ღ✿、设备ღ✿、场地ღ✿、苫布出租ღ✿。

　　许可项目ღ✿：住宿服务ღ✿；餐饮服务ღ✿；高危险性体育运动（游泳）ღ✿；歌舞娱乐活动ღ✿；食品互联网销售ღ✿；理发服务ღ✿；生活美容服务ღ✿；食品销售ღ✿；酒类经营ღ✿；烟草制品零售ღ✿；旅游业务ღ✿；洗浴服务ღ✿。（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ✿：酒店管理ღ✿；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）ღ✿；健身休闲活动ღ✿；中医养生保健服务（非医疗）ღ✿；养生保健服务（非医疗）ღ✿；单用途商业预付卡代理销售ღ✿；互联网销售（除销售需要许可的商品）;婚姻介绍服务;婚庆礼仪服务ღ✿；居民日常生活服务ღ✿；体验式拓展活动及策划ღ✿；礼仪服务ღ✿；办公服务ღ✿；打字复印ღ✿；食用农产品零售ღ✿；服装服饰零售日用百货销售;日用品销售ღ✿；日用杂品销售ღ✿；文具用品零售ღ✿；化妆品零售;成人情趣用品销售（不含药品ღ✿、医疗器械）ღ✿；第二类医疗器械销售ღ✿；户外用品销售;玩具ღ✿、动漫及游艺用品销售ღ✿；土地使用权租赁ღ✿；非居住房地产租赁;旅行社服务网点旅游招徕ღ✿、咨询服务ღ✿；旅游开发项目策划咨询ღ✿；游乐园服务;露营地服务ღ✿；集中式快速充电站ღ✿；机动车充电销售ღ✿；电动汽车充电基础设施运营ღ✿；业务培训（不含教育培训ღ✿、职业技能培训等需取得许可的培训）ღ✿。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღ✿：通用设备修理ღ✿，专用设备修理ღ✿，金属制品修理ღ✿，电气设备修理ღ✿，智能机器人的研发ღ✿，工业机器人制造ღ✿，工业机器人销售ღ✿，工业机器人安装ღ✿、维修ღ✿，矿山机械制造ღ✿，矿山机械销售ღ✿，非金属矿物制品制造ღ✿，非金属矿物材料成型机械制造ღ✿，专用设备制造（不含许可类专业设备制造）ღ✿，金属材料制造ღ✿，橡胶制品制造ღ✿，橡胶制品销售ღ✿，有色金属合金制造ღ✿，黑色金属铸造ღ✿，机械电气设备制造ღ✿，试验机制造ღ✿，试验机销售ღ✿，普通机械设备安装服务ღ✿，机械设备销售ღ✿，机械电气设备销售ღ✿，自有资金投资的资产管理服务ღ✿，煤炭及制品销售ღ✿，金属材料销售ღ✿，技术服务ღ✿、技术开发太阳城ღ✿、技术咨询ღ✿、技术交流ღ✿、技术转让ღ✿、技术推广ღ✿，工程和技术研究和试验发展ღ✿，机械设备租赁ღ✿，建筑工程机械与设备租赁ღ✿，特种设备出租ღ✿，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღ✿，采矿行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外ღ✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღ✿：许可项目ღ✿：食品销售ღ✿；出版物零售ღ✿；烟草制品零售ღ✿；住宿服务ღ✿；成品油批发ღ✿；危险化学品经营ღ✿；燃气经营ღ✿；燃气汽车加气经营ღ✿；移动式压力容器/气瓶充装ღ✿；建设工程施工ღ✿。（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ✿：润滑油销售ღ✿；日用百货销售ღ✿；办公用品销售ღ✿；体育用品及器材零售ღ✿；服装服饰零售ღ✿；针纺织品销售ღ✿；农副产品销售ღ✿；汽车零配件零售ღ✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღ✿；家用电器销售ღ✿；轮胎销售ღ✿；深海石油钻探设备销售ღ✿；通讯设备销售ღ✿；金属材料销售ღ✿；化肥销售ღ✿；专业保洁ღ✿、清洗ღ✿、消毒服务ღ✿；商务代理代办服务ღ✿；票务代理服务ღ✿；广告发布ღ✿；广告设计ღ✿、代理ღ✿；广告制作ღ✿；煤炭及制品销售ღ✿；石油制品销售（不含危险化学品）ღ✿；成品油批发（不含危险化学品）ღ✿；专用化学产品销售（不含危险化学品）ღ✿；企业管理ღ✿；安防设备销售ღ✿；机械设备租赁ღ✿；机械设备销售ღ✿；电子产品销售ღ✿；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）ღ✿；照相机及器材销售ღ✿；建筑装饰材料销售ღ✿；卫生洁具销售ღ✿；消防器材销售ღ✿；家具销售ღ✿；灯具销售ღ✿；第二类医疗器械销售ღ✿；劳动保护用品销售ღ✿；汽车销售ღ✿；新能源汽车整车销售ღ✿；五金产品零售ღ✿；机动车修理和维护ღ✿；货物进出口ღ✿；洗车服务ღ✿；机动车充电销售ღ✿；充电桩销售ღ✿；电动汽车充电基础设施运营ღ✿。（除依法须经批准的项目外ღ✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღ✿：资产经营ღ✿，房屋设备场地线路柜台出租,档案查询ღ✿；产品配件机械及技术进出口代理仅限分公司经营ღ✿；煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售ღ✿，铁路运输太阳城ღ✿、专用ღ✿、通用设备及器材电气机械ღ✿、金属制品铸锻件零部件ღ✿、民爆机械ღ✿、仪器仪表ღ✿、消防器材制造修理ღ✿，炸药及火工产品ღ✿、水泥及水泥制品ღ✿、砖瓦ღ✿、油漆润滑油ღ✿、碳黑ღ✿、氮氧乙炔气ღ✿、蓄电池防水材料ღ✿、工艺品ღ✿、橡胶编织纸塑制品ღ✿、过滤器ღ✿、防冻液制造加工ღ✿，水电暖供应ღ✿，电铁客货及汽车运输ღ✿，电铁电力ღ✿、通讯线路ღ✿、机电通讯设备ღ✿、锅炉管道起重机械安装维修ღ✿，汽车汽吊车修理ღ✿，金属性能测试ღ✿，信息传输计算机及软件服务,农林牧副渔种育养加工销售ღ✿，林木采运加工制作销售ღ✿，锅炉ღ✿、管道检测清洗ღ✿，压力容器焊接ღ✿，保暖设施施工ღ✿，自救仪器仪表计量器具修理检定ღ✿，科学研究ღ✿、技术及地质勘察咨询ღ✿、培训,油煤质检验ღ✿，气瓶出租,劳动保护服装制作加工ღ✿，城区修整绿化ღ✿，物业管理ღ✿，房产经纪及开发ღ✿，描晒图传真复印打字ღ✿，招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森林公园机动车存放服务ღ✿，房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售ღ✿，报刊出版ღ✿，印刷品印刷ღ✿，彩印装饰ღ✿，桶瓶装饮用水纯净水ღ✿、脱硫剂ღ✿、支护产品生产销售ღ✿，彩钢板制造ღ✿，矿石试验化验服务ღ✿，起重机改造安装ღ✿、纸制品生产ღ✿、销售ღ✿、电子工程安装服务ღ✿、智能化安装工程服务ღ✿、硬件设备系统集成ღ✿、集成实施服务ღ✿、计算机维修ღ✿、污水处理及再生利用ღ✿，普通货物装卸搬运及仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)高部ღ✿、蒸汽供应(前置许可项目经营期限以前置许可为准)

　　经营范围ღ✿：电动机ღ✿、电器ღ✿、电控设备元件制造ღ✿、销售;电器ღ✿、电气保养维护;电气机械修理;机械加工设备安装ღ✿、维修;金属材料ღ✿、轴承ღ✿、标准件ღ✿、绝缘材料ღ✿、日用杂品高部ღ✿、建筑材料ღ✿、煤炭ღ✿、二手车销售;模具制造高部ღ✿、修理ღ✿、销售;房屋ღ✿、设备ღ✿、场地出租;技术开发ღ✿、咨询;道路普通货物运输;经营货物及技术进出口;环保设备制造ღ✿、销售及售后服务;停车服务ღ✿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿。)

　　经营范围ღ✿：煤炭销售ღ✿；煤质化验ღ✿；仓储ღ✿、搬运ღ✿，装卸服务（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿。

　　经营范围ღ✿：机械设备ღ✿、金属材料ღ✿、矿山器材和配件加工ღ✿、租赁ღ✿、制造ღ✿、检修及销售ღ✿；电气机械及器材ღ✿、钢材ღ✿、建材ღ✿、五金轴承ღ✿、化工产品ღ✿、矿山支护用品销售ღ✿；仪器仪表检测ღ✿；

　　经营范围ღ✿：检测检验服务ღ✿；道路货物运输ღ✿；煤炭及制品销售ღ✿；装卸搬运ღ✿；普通货物仓储服务ღ✿；煤制活性炭及其他煤炭加工ღ✿；煤制品制造ღ✿；煤炭洗选ღ✿；非居住房地产租赁ღ✿；国内贸易代理ღ✿；进出口代理ღ✿；（除依法需经批准的项目外ღ✿，凭营业执照依法自主可开展经营活动）

　　经营范围ღ✿：煤炭开采ღ✿、煤层气开发ღ✿、煤炭副产品加工（限下属子公司凭许可证经营）保暖科技ღ✿，ღ✿，煤矿机械设备（不含特种设备）制造ღ✿、安装ღ✿、检修ღ✿，建筑材料（不含木材）ღ✿、化工产品（不含危险品）ღ✿、电器机械及器材ღ✿、矿井支护用品销售ღ✿，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务ღ✿；经营本企业生产ღ✿、科研所需的原辅材料ღ✿、机械设备ღ✿、仪器仪表ღ✿、零配件及相关技术的进口业务ღ✿；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务ღ✿，工程招标ღ✿、采购招标ღ✿，教育教学检测和评价活动ღ✿。（以下项目限分支机构经营）闭路电视安装ღ✿、维护ღ✿；体育场地ღ✿、设施ღ✿、房屋ღ✿、林地的服务ღ✿、出租ღ✿；变配电运行及维修工程ღ✿，用电ღ✿、节能监测及节能工程ღ✿，器具检测ღ✿、热电管理ღ✿；仓储（不含危险品）ღ✿；设备租赁ღ✿；汽车修理ღ✿；金属材料ღ✿、橡胶制品零售ღ✿；新产品ღ✿、技术开发与推广ღ✿、技术咨询ღ✿；矿压监测ღ✿、瓦斯与通风仪器仪表检测ღ✿；矿区通讯ღ✿、信息工程设计ღ✿、施工ღ✿、维修ღ✿，通讯器材零售ღ✿，软件开发设计ღ✿；办公自动化设备零售ღ✿；矿区内铁路运输ღ✿、机货车检修ღ✿、信号配件ღ✿；餐饮ღ✿、住宿ღ✿、洗浴ღ✿，包装装潢印刷品印刷ღ✿、其他印刷品印刷ღ✿，物业管理ღ✿，地面砖生产ღ✿，绿化工程ღ✿，炊具ღ✿、办公用品ღ✿、劳动保护用品（不含特种）零售ღ✿；编织袋ღ✿、矿用材料生产ღ✿、销售ღ✿；供热ღ✿；营造坑木林ღ✿、造林苗ღ✿、城镇绿化苗ღ✿、经济林苗ღ✿、花卉生产ღ✿、批发ღ✿、零售ღ✿；木材加工销售ღ✿；造林绿化工程设计与施工ღ✿；谷物ღ✿、豆类ღ✿、蔬菜种植;猪ღ✿、牛ღ✿、羊及家禽饲养ღ✿；工业用水加工及销售ღ✿；供水管路安装ღ✿；净水厂的设计ღ✿、安装ღ✿、调试ღ✿；饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）]生产ღ✿、销售ღ✿；露天防排水工程施工ღ✿；巷道维修ღ✿；土建及管路工程施工ღ✿；劳动力外包服务ღ✿；机械设备加工ღ✿、租赁ღ✿、出售ღ✿；装卸服务ღ✿；货运场站服务ღ✿；压缩气体和液化气体（仅限不燃气体）销售ღ✿。

　　经营范围ღ✿：煤炭开采ღ✿、煤矸石加工ღ✿、洗选加工ღ✿、销售ღ✿、煤层气开采销售ღ✿、发电ღ✿、热电销售ღ✿、供热ღ✿、供水ღ✿、供暖ღ✿、水暖ღ✿、地质勘察ღ✿、设计ღ✿、机械制造ღ✿、金属加工ღ✿、汽车修配ღ✿、转供电ღ✿、农林牧副业ღ✿、建筑工程安装ღ✿、铁道工程ღ✿、石材ღ✿、科技咨询ღ✿、建筑材料制造ღ✿、工艺品服装加工ღ✿、进出口业务ღ✿、计算机软件开发ღ✿、房地产开发ღ✿、房屋租赁ღ✿、物业管理ღ✿、铁路（内部专用线）公路客货运输ღ✿、矿井建设ღ✿、油化工（不含易爆）ღ✿、小轿车连锁经营ღ✿、环境监测ღ✿、节能监测ღ✿、计量器具检测ღ✿、检定ღ✿、工程质量监督ღ✿、市政工程材料检测ღ✿、受托管理煤矿ღ✿、采矿安全技术开发与管理ღ✿、技术服务ღ✿；拓展训练服务ღ✿、施工劳务ღ✿、地基与基础工程ღ✿；旅游园区管理服务ღ✿；森林经营和管理ღ✿；林木育苗ღ✿、林木育种ღ✿；木材加工ღ✿、销售ღ✿；林产品采集ღ✿、加工ღ✿、销售ღ✿；畜牧饲养（以上项目仅集团子公司分公司经营）ღ✿。（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿。）

　　经营范围ღ✿：其他印刷品印刷ღ✿、印刷耗材零售（仅限于分公司经营）ღ✿；煤炭零售ღ✿；机械设备ღ✿、机电设备生产ღ✿、维修ღ✿、销售ღ✿；环保设备ღ✿、洗选设备ღ✿、丝网ღ✿、矿山配件ღ✿、橡胶制品ღ✿、玻璃钢制品ღ✿、塑料管材管件ღ✿、服装ღ✿、劳保用品申博ღ✿，ღ✿、建筑材料ღ✿、防爆电器ღ✿、钢铝塑门窗ღ✿、五金工具ღ✿、锻件ღ✿、涂料加工销售ღ✿、高效湿法烟气脱硫剂产品生产销售ღ✿、化工制品（易燃易爆有毒有害化学危险品除外）ღ✿；非金属（玻璃钢）锚杆ღ✿、金属锚杆生产销售ღ✿；机电设备架线安装ღ✿；机电设备安装ღ✿；设备租赁及技术服务ღ✿；职业介绍服务（仅限于铁煤集团内部）ღ✿；企业管理咨询服务ღ✿；房屋租赁ღ✿；塑料制品制造ღ✿；美术装潢服务ღ✿；文化用品销售ღ✿；矿用产品带料加工（仅限于分公司经营）;非等级建筑工程ღ✿、防水ღ✿、保温工程施工ღ✿、园林绿化ღ✿、苗木花卉种植;道岔及其配件加工销售ღ✿；信号灯ღ✿、标志牌加工销售ღ✿；二三类机电产品销售;风筒制品ღ✿、隔爆水袋ღ✿、高低压开关柜ღ✿、皮带运输机ღ✿、金属结构件及制品ღ✿、密封件ღ✿、木制品ღ✿、支护器材ღ✿、金属网ღ✿、锅炉配件ღ✿、刺线ღ✿、钢砂生产销售ღ✿；电镀产品ღ✿、矿车ღ✿、平板车制造ღ✿、修理ღ✿。（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿。）

　　经营范围ღ✿：煤矿机械设备制造ღ✿、销售及售后服务ღ✿；煤矿机械设备检修ღ✿；设备租赁ღ✿；机械加工ღ✿；铆焊加工ღ✿；煤机产品检验检测ღ✿；经营进出口业务ღ✿；煤炭销售ღ✿；矿山机械ღ✿、重机设备研发ღ✿、制造与销售ღ✿；桥式起重机ღ✿、门式起重机制造ღ✿、安装ღ✿、改造ღ✿、维修ღ✿；氧气ღ✿、乙炔ღ✿、氩气ღ✿、二氧化碳销售ღ✿；气瓶充装（氧气申博sunbetღ✿。ღ✿、氩气ღ✿、二氧化碳ღ✿、溶解乙炔ღ✿、混合气（AR+CO2））ღ✿；气瓶检验ღ✿；道路货物运输ღ✿；矿山机械及配件制造ღ✿、修理及检测ღ✿；防爆电器设备制造ღ✿、修理及检测ღ✿；机电安装ღ✿；铸造(小轧钢除外)ღ✿、锻造太阳城ღ✿、热处理ღ✿、铆焊电镀ღ✿；电器产品及其设备制造及修理ღ✿；各类机械ღ✿、电气产品测绘及开发设计ღ✿；金属材料物理性能检验ღ✿、金相分析ღ✿、化学分析及其它原材料化学分析ღ✿；计算机网络工程ღ✿、软件开发ღ✿、硬件维护ღ✿；晒图ღ✿；房屋租赁ღ✿；轮胎充氮气ღ✿；支护设备及配件制造ღ✿；GPS设备仪器销售ღ✿；阻燃输送带ღ✿、分层输送带ღ✿、阻燃及普通用途钢丝芯输送带ღ✿、整体带芯ღ✿、带式输送机及零部件制造销售ღ✿；高压胶管ღ✿、胶管总成ღ✿、橡胶制品生产ღ✿、销售ღ✿；塑料制品销售ღ✿；劳动力外包ღ✿；清洁服务ღ✿；清洁燃料销售（依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿。）

　　经营范围ღ✿：森林固碳服务ღ✿；环保咨询服务ღ✿；节能管理服务ღ✿；碳减排ღ✿、碳转化ღ✿、碳捕捉ღ✿、碳封存技术研发ღ✿；合同能源管理ღ✿；技术服务ღ✿、技术开发ღ✿、技术咨询ღ✿、技术交流ღ✿、技术转让ღ✿、技术推广ღ✿；余热余压余气利用技术研发ღ✿；热力生产和供应ღ✿；专用化学产品制造（不含危险化学品）ღ✿；化工产品销售（不含许可类化工产品)ღ✿；工程和技术研究和试验发展ღ✿；太阳能发电技术服务ღ✿；风力发电技术服务ღ✿；环境保护监测ღ✿；水环境污染防治服务ღ✿；污水处理及其再生利用ღ✿；认证咨询ღ✿；销售代理ღ✿；建设工程施工（后置许可）ღ✿；发电业务ღ✿、输电业务ღ✿、供（配）电业务（后置许可）ღ✿。

　　经营范围ღ✿：矿山机械制造ღ✿，专用设备制造（不含许可类专业设备制造）太阳城ღ✿，专用设备修理ღ✿，机械零件ღ✿、零部件加工ღ✿，金属工具制造ღ✿，金属链条及其他金属制品制造ღ✿，液压动力机械及元件制造ღ✿，工业自动控制系统装置制造高部ღ✿，通用设备制造（不含特种设备制造）ღ✿，通用设备修理ღ✿，普通机械设备安装服务ღ✿，工业机器人制造ღ✿，生态环境材料制造ღ✿，化工产品生产（不含许可类化工产品）ღ✿，专用化学产品制造（不含危险化学品）ღ✿，防火封堵材料生产ღ✿，环境保护专用设备制造ღ✿，机械设备租赁ღ✿，软件开发ღ✿，技术服务ღ✿，技术开发ღ✿，技术咨询ღ✿，技术交流ღ✿，技术转让ღ✿，技术推广ღ✿。

　　经营范围ღ✿：许可项目:检验检测服务,安全生产检验检测,雷电防护装置检测（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）ღ✿。

　　经营范围ღ✿：一般项目ღ✿：纸制造ღ✿；纸制品制造ღ✿；纸制品销售ღ✿；再生资源加工ღ✿；再生资源回收(除生产性废旧金属)ღ✿；非金属废料和碎屑加工处理ღ✿；再生资源销售ღ✿；非常规水源利用技术研发ღ✿；热力生产和供应ღ✿；机械设备租赁ღ✿；土壤与肥料的复混加工ღ✿；人力资源服务(不含职业中介活动ღ✿、劳务派遣服务)ღ✿；非居住房地产租赁ღ✿；货物进出口ღ✿；日用百货销售ღ✿；食品销售(仅销售预包装食品)ღ✿。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目ღ✿：供电业务ღ✿；自来水生产与供应ღ✿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　经营范围ღ✿：输电ღ✿、供电ღ✿、受电电力设施的安装ღ✿、维修和试验,特种设备安装改造修理,电气安装服务,建设工程施工,特种设备检验检测,动物饲养,建筑劳务分包,人防工程防护设备安装,住宅室内装饰装修,施工专业作业,检验检测服务,职业中介活动（依法经准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目ღ✿：电气设备修理,专用设备修理,承接总公司工程建设业务,通用设备修理,普通机械设备安装服务,计量技术服务,仪器仪表修理,特种作业人员安全技术培训,发电技术服务,信息技术咨询服务,技术服务ღ✿、技术开发ღ✿、技术咨询ღ✿、技术交流ღ✿、技术转让ღ✿、技术推广,对外承包工程,电子ღ✿、机械设备(不含特种设备),热力生产和供应,园林绿化工程施工,室内木门窗安装服务,土石方工程施工,人力资源服务(不含职业中介活动ღ✿、劳务派遣服务),建筑物清洁服务,专业保洁ღ✿、清洗ღ✿、消毒服务,机械设备赁,特种设备出租,建筑工程机械与设备租赁,防腐材料销售,建筑防水卷材产品销售,保温材料销售,隔热和隔音材料销售,石棉制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),涂料销售(不含危险化学品),喷涂加工,机械设备销售,特种设备销售,建筑工程用机械销售,机械零件ღ✿、零部件销售,汽轮机及辅机销售,电子元器件零售,金属链条及其他金属制品销售,金属切削加工服务,机械零件太阳城ღ✿、零部件加工,特殊作业机器人制造,金属结构销售,交通及公共管理用金属标牌制造,交通及公共管理用标牌销售,劳动保护用品销售,五金产品批发(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经营范围ღ✿：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包ღ✿，各类工程建设活动ღ✿，地质灾害治理工程施工建筑智能化工程施工ღ✿，电力设施承装ღ✿、承修ღ✿、承试ღ✿，燃气燃烧器具安装ღ✿、维修ღ✿，住宅室内装饰装修ღ✿，施工专业作业ღ✿，消防设施工程施工ღ✿，建筑物拆除作业(爆破作业除外)ღ✿，消防技术服务ღ✿，特种设备安装改造修理ღ✿，煤炭开采(依法须经批准的项目ღ✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿，具体经营项目以审批结果为准)ღ✿。一般项目:承接总公司工程建设业务ღ✿，对外承包工程ღ✿，园林绿化工程施工ღ✿，体育场地设施工程施工ღ✿，普通机械设备安装服务ღ✿，土石方工程施工ღ✿，金属门窗工程施工ღ✿，渔港渔船泊位建设ღ✿，水污染治理ღ✿，生态保护区管理服务ღ✿，大气污染治理ღ✿，水环境污染防治服务ღ✿，固体废物治理ღ✿，大气环境污染防治服务ღ✿，土壤污染治理与修复服务ღ✿，土壤环境污染防治服务ღ✿，地质灾害治理服务ღ✿，生态恢复及生态保护服务ღ✿，环境应急治理服务ღ✿，市政设施管理ღ✿，城市绿化管理ღ✿，环境卫生公共设施安装服务ღ✿，土地使用权租赁ღ✿，煤炭洗选ღ✿，选矿ღ✿，建筑材料销售申博sunbet官网ღ✿，建筑装饰材料销售ღ✿，机械设备租赁ღ✿，建筑工程机械与设备租赁ღ✿，运输设备租赁服务ღ✿，特种设备出租ღ✿，房屋拆迁服务ღ✿，工程和技术研究和试验发展ღ✿，地质勘查技术服务ღ✿，工程管理服务太阳城ღ✿，基础地质勘查ღ✿，技术服务ღ✿、技术开发ღ✿、技术咨询ღ✿、技术交流ღ✿、技术转让ღ✿、技术推广ღ✿，土地整治服务ღ✿，电子ღ✿、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外ღ✿，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　前述关联方均依法持续经营ღ✿，经营状况良好ღ✿，具有履约能力ღ✿。同时ღ✿，前述关联方均与辽宁能源及其下属公司保持长期ღ✿、稳定的交易关系ღ✿，交易合同均有效执行ღ✿。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务ღ✿，不存在非经营性占用ღ✿，属于结算过程中存在时间差状况ღ✿，没有互相恶意拖欠的情况ღ✿。

　　本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要ღ✿，该等日常关联交易遵循了市场公允原则ღ✿，定价合理ღ✿，没有损害本公司和非关联股东的利益ღ✿，交易的决策严格按照公司的相关制度进行ღ✿，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担法律责任ღ✿。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段ღ✿，即9:15-9:25ღ✿，9:30-11:30ღ✿，13:00-15:00ღ✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00ღ✿。

　　涉及融资融券ღ✿、转融通业务ღ✿、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ✿，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行ღ✿。

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过ღ✿，具体内容详见公司于2026年2月13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(上披露的相关公告ღ✿。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (ღ✿。

　　应回避表决的关联股东名称ღ✿：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司ღ✿、辽宁能源投资(集团)有限责任公司

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的ღ✿，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ✿，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ✿：进行投票ღ✿。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ✿，投资者需要完成股东身份认证ღ✿。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ✿。

　　(三)持有多个股东账户的股东ღ✿，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和ღ✿。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的ღ✿，可以通过其任一股东账户参加ღ✿。投票后ღ✿，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ✿。

　　持有多个股东账户的股东ღ✿，通过多个股东账户重复进行表决的ღ✿，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღ✿，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准ღ✿。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）ღ✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ✿。该代理人不必是公司股东ღ✿。

　　（1）自然人股东亲自办理时ღ✿，须持有本人身份证原件及复印件ღ✿、上海证券交易所证券账户卡ღ✿；委托代理人办理时ღ✿，须持有双方身份证原件及复印件ღ✿、授权委 托书ღ✿、委托人上海证券交易所证券账户卡ღ✿。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时ღ✿，须持有法定代表人证明ღ✿、本人身份证原件及复印件ღ✿、法人单位营业执照复印件（加盖公章）ღ✿、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）ღ✿；委托代理人办理时ღ✿，须持有出席人身份证原件及复印件ღ✿、 法人授权委托书ღ✿、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）申博sunbetღ✿。ღ✿、法人单位营业执照复印件（加盖公章）ღ✿。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会ღ✿，并代为行使表决权ღ✿。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღ✿、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ✿，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ✿，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ✿。返回搜狐ღ✿，查看更多